Caracas, 27 de septiembre de 2017.- Un total de 18 empresas que recibieron divisas del Estado a través de Cadivi están presuntamente vinculadas a delitos cambiarios, informó este miércoles el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab.
Durante una rueda de prensa desde la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, el fiscal general de la República indicó que alrededor de 900 empresas del sector químico sobre valoraron los productos importados”, expresó Saab.
Anunció que fueron detenidos Juan y Andrés Lozano Espinoza por su vinculación con el uso irregular de divisas quienes además guardan relación con la Corporación Bates Gil C.A.
“A los hermanos les imputaron los delitos de obtención ilícita de divisas, asociación y legitimación de capitales. Ambos fueron detenidos intentando abordar un vuelo chárter con destino a Aruba”, precisó.
Saab manifestó que la Empresa Bates Gil sobrefacturó precios de materiales químicos y ferrosos por 14 mil 300 por ciento y 130 mil por ciento, respectivamente.
Resaltó que se iniciaron las investigaciones a empresas y propietarios vinculados al uso irregular de divisas asignadas por Cadivi y Cencoex.
De la misma manera, recordó que en julio de 2014 se convocó a más de mil empresas para la verificación del uso correcto de las mismas.
Asimismo, el fiscal general de la República afirmó que desde 2014 hasta 2017 el Ministerio Púbico “encubrió a los delincuentes que estafaron al Estado y podemos denunciar que pasaron tres años de inhibición de la Fiscalía. Es por ello que la primera bandera que quisimos retomar fue el fraude a Cadivi-Cencoex”.
Además resaltó que las empresas que cometieron fraude contra Cadivi-Cencoex, son acusadas entre otras cosas de obtención ilícita de divisas, asociación para delinquir y legitimación capitales; también señaló que realizaran una investigación contra los funcionarios que participaron en los hechos delictivos.
Igualmente puntualizó que durante su gestión, se dedicará a desenmascarar los hechos de corrupción, y que extenderá esto a todo el país.
Activada alerta roja internacional
Explicó que varios propietarios de estas “empresas de maletín” son prófugos de la justicia, por lo cual se ha activado la alerta roja internacional. Uno de ellos de nombre Walter Jaramillo, quedó detenido como uno de los responsables de los casos de sobrefacturación.
Por último solicitó a los países que tengan refugiadas a estas personas a entregarlas a la justicia venezolana. /CP
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